Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Литейный завод"
28.08.2023 10:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Литейный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 160029 г.Вологда, ул.Машиностроительная, д.19

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1053500035291

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525149831

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04404-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3525149831

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.08.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указанные в решении о выпуске акций: внеочередное общее собрание акционеров (в форме совместного присутствия). Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-04404-D, дата регистрации 29.12.2007 г.

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

- дата проведения общего собрания акционеров: 27 октября 2023 г.

- место проведения общего собрания акционеров: 160004, Российская Федерация, г.Вологда, ул. Ленинградская, д. 97, офис 436.

- время проведения общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.

- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 160034, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Ленинградская, 97, офис 436, прием бюллетеней до 24 октября 2023 года.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего' собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 11 час. 30 мин.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не проводится в форме заочного голосования.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 02 сентября 2023 г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: личное ознакомление по адресу: 160034, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Ленинградская, 97, офис 436, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно в рабочие дни.

2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № б/н от 25.08.2023 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Корягин С.В.

3.2. Дата: 25.08.2023